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缅甸云鼎和记娱乐官网:存钱存165次 女子判监1年



联邦地区法院上月判处纽约州水牛城一名妇女下狱12个月,因她把现金拆分( structuring)存入银行而被入罪。

纽约联邦查察官甘迺迪(James Kennedy Jr.)指出,33岁的喷鼻奈特尔.贾奈特(Chanetel Garnett)缅甸云鼎和记娱乐官网未依法陈诉多笔存款,从2016年8月8日到2017年9月6日时代,在美国商业银行(Bank of America)于水牛城的多间分行,存款165次,总额达131万3270元。

图:www.pixabay.com

查察官说,贾奈特曾一天高达八次,在不合分行存款,试图规避联邦对每次现金存款跨越1万元的陈诉规定。她缅甸云鼎和记娱乐官网的拆分买卖营业罪名成立后 ,被联邦地区法官杰拉奇(Frank P. Geraci Jr.) 判刑12个月。

拆分是指妄图逃税而隐暪高额现金的策略,运用这种策略的小我或公司存入较小额的款项以免银行向政府陈诉。

当你存入银行的金额跨越1万元时,银行按规定须填写名为“现金买卖营业申报”(Cash Transaction Report)的表格。有些工资了规避这一规定, 就把钱分拆成较小笔款项分好几天存入,或是把钱存进几家不合银行。

在美国,这种作法属不法行径,被抓到会面临严重罚款和刑期。纵然你觉得把5000元分成三缅甸云鼎和记娱乐官网天存入银行帐户可避人线人,银行仍可能提交“可疑活动申报”(SAR缅甸云鼎和记娱乐官网)。银行官员受过练习,可认出是否为拆分,假如觉得迹象可疑就会提出SAR申报。这缅甸云鼎和记娱乐官网种申报不会控告你犯法,但会提出警讯。假如针对你的这类申报很多,当局可能会查询造访你。

当然,若你存小额现金,不代表你妄图诈骗政府或从事拆分行径,可能只是你的买卖以小额金钱买卖营业,以是你的存款也是小额,例如小零售店的逐日现金存款 。

文:天下日报

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